В работе обеих организаций были выявлены многочисленные нарушения закона, в том числе в сфере отмывания доходов.
Как сообщает агентство городских новостей «Москва» со ссылкой на заявление регулятора, в среду, 7 ноября, Банк России отозвал лицензии на осуществление банковской деятельности у кредитной организации «Банк инноваций и развития» и банка «Агросоюз», занимавших 286 и 198 места в банковской системе РФ.
Отмечается, что в деятельности «Банка инноваций и развития» неоднократно были установлены нарушения законодательства и нормативных актов банка РФ в области противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма.
При этом к банку «Агросоюз» выдвигались претензии иного характера, связанные с недооценкой кредитного риска и выявленным в ходе инспекции отсутствием крупной суммы наличных денежных средств, превышающей 1,3 млрд рублей.
Источник: