Скандал с отмыванием российских денег через Swedbank набирает обороты

Сообщения о возможной причастности банка, которым руководила Бригитта Боннесен (на фото), к отмыванию начинались с $5,8 млрд; теперь подозрительная сумма превышает $150 млрд

Janerik HENRIKSSON / TT News Agency / AFP

Совет директоров Swedbank в четверг уволил гендиректора Бригитту Боннесен из-за разрастающегося скандала с отмыванием денег. Накануне стало известно, что в 2008–2018 гг. шведский банк через свое подразделение в Эстонии провел высокорискованные операции примерно на 135 млрд евро ($151,5 млрд) в основном с деньгами российских клиентов. Это уже второй крупный скандинавский банк после Danske Bank, который уволил руководителя из-за предполагаемого отмывания денег из России и стран СНГ.

Боннесен уволена перед самым началом годового собрания акционеров, отмечает Financial Times. Еще на прошлой неделе совет директоров выражал ей поддержку, но в последние дни давление на банк увеличилось. «Мы сделаем все возможное, чтобы вернуть подорванное зимой доверие», – заявил председатель совета директоров Ларс Идельмарк на собрании акционеров. Также он принес извинения за «жесткий» стиль заявлений банка в последние недели.

О возможной причастности Swedbank к отмыванию денег через Эстонию стало известно в феврале, когда об этом сообщили эстонская газета Postimees и шведский телеканал SVT. Поначалу говорилось, что через Swedbank прошли сомнительные операции минимум на $5,8 млрд. Затем выяснилось, что размер транзакций превышал $10 млрд, причем операции на $26 млн связаны с «делом Магнитского», и основатель инвестфонда Hermitage Capital Уильям Браудер обратился в шведскую полицию с жалобой на банк и призвал его к сотрудничеству с властями. На этой неделе SVT со ссылкой на внутренний доклад банка сообщил, что в общей сложности эстонское подразделение Swedbank провело операции с деньгами нерезидентов на 135 млрд в течение 10 лет. Бóльшая часть этих денег была связана с клиентами из России, хотя не все эти транзакции являются подозрительными.

Swedbank отказался комментировать названную SVT сумму. Но это уже сопоставимо со скандалом вокруг Danske Bank, через эстонский филиал которого в 2007–2016 гг. прошло около 200 млрд евро из России и других стран бывшего СССР. Датский банк признал, что значительная часть этих средств может быть классифицирована как подозрительные операции, и в сентябре 2018 г. уволил гендиректора Томаса Боргена.

Банки

Сообщения о грязных деньгах из России обрушили акции европейских банков

Несколько расследований поставили под вопрос репутацию банков из Австрии, Германии, Нидерландов, Скандинавии

В четверг акции Swedbank подешевели на 3,7% до нового пятилетнего минимума, затем торговля ими была приостановлена. С тех пор как разгорелся скандал, котировки упали примерно на 30%.

До сих пор было известно, что с февраля расследования в отношении Swedbank ведут финансовые власти Швеции и Эстонии, но оказывается, что им заинтересовались и регуляторы США. Сразу несколько расследований открыл департамент финансовых услуг штата Нью-Йорк, отправив запросы относительно действий банка в связи с сообщениями о масштабных подозрительных операциях.

FT ознакомилась с копией письма департамента от 20 февраля, в котором он извещает Swedbank, что изучает семь связанных с ним случаев. Расследования касаются связи Swedbank с другими скандалами об отмывании денег, в которых замешаны несколько финансовых организаций: Danske Bank; латвийский ABLV, закрывшийся в феврале 2018 г. после заявлений США, что он занимается отмыванием; активно работающий на Кипре банк FBME из Танзании; литовский Ukio (был основным банком, через который переводились деньги в «прачечной «Тройки диалог»); юридическая фирма Mossack Fonseca, из документов которой сформировалось «панамское досье».

ЕС не дает денег на спасение Кипра из-за «грязных русских денег»

Расследование нью-йоркского департамента, похоже, во многом вызвано его неудовлетворенностью ответами, которые Swedbank дал на предыдущий запрос о «панамском досье», пишет FT. «Этот ответ кажется неполным, поскольку он, как представляется, не содержит информации о глобальных операциях Swedbank <…> и о его материнских, дочерних и аффилированных организациях», – говорится в письме.

Как небольшой латвийский банк стал международным центром по отмыванию денег

Доклад, который Swedbank опубликовал неделю назад, тоже вызвал критику, из-за того что был сильно отредактирован. Доклад всего лишь отвечал на февральское сообщение SVT, что между Swedbank и Danske Bank проводились подозрительные транзакции на $5,8 млрд. В нем говорилось только о 50 организациях, упомянутых SVT, но в опубликованной версии была скрыта информация о том, кто из них был клиентом Swedbank.

Банки

Кто лучше всех в мире следит за отмыванием денег через банки

В Европе надзора почти нет, свидетельствуют расследования о выводе денег из России

Шведские власти также активизировались: в среду после сообщения SVT о $135 млрд прокуроры в Стокгольме провели обыски в офисах банка. Шведское управление по борьбе с экономическими преступлениями сообщило, что теперь также расследует дело о мошенничестве в особо крупных размерах в дополнение к уже ведущемуся расследованию о нарушении Swedbank закона об инсайдерской информации. «Похоже, Swedbank предоставлял общественности и участникам рынка вводящую в заблуждение информацию о том, что он знал о предполагающемся отмывании денег», – заявил Томас Лангрот, главный прокурор департамента финансовых рынков.

Руководитель Шведской ассоциации акционеров Йоасим Олссон на собрании акционеров Swedbank призвал его полностью сменить совет директоров и назначить специалиста, чтобы расследовать обвинения в отмывании денег. «Необходимо обновление. Нужно показать, что [банк] относится к этому серьезно. Недостаточно просто назначить нового гендиректора», – заявил Олссон.

Банки, подозреваемые в отмывании денег из России и стран бывшего СССР

Ole Jensen / Getty Images

Danske Bank
Крупнейший на сегодня случай: через эстонский филиал датского банка в 2007-2015 гг. прошло около 200 млрд евро ($234 млрд), значительная часть может быть классифицирована как подозрительные операции. Из 15 000 счетов около 6200 имеют «высочайшие индикаторы риска», признал Danske.
Расследования, в том числе уголовные, ведут Дания, Эстония, Великобритания, Франция, США

1/10

Mikael Sjoberg / Bloomberg via Getty Images

Swedbank
В 2007-2015 гг. между Danske и Swedbank было проведено подозрительных операций на $5,8 млрд, сообщил шведский телеканал SVT.
Расследования ведут финансовые власти Швеции и Эстонии

2/10

Bartek Sadowski / Bloomberg via Getty Images

Nordea Bank
Через банк могло пройти около 700 млн евро грязных денег, в том числе связанных с делом Сергея Магнитского; деньги перечислялись из литовского Ukio Bankas и уходили в офшоры на BVI и в Панаме, сообщила финская телекомпания YLE. По данным датской Berlingske, в копенгагенский офис приходили средства из Азербайджана. Фонд Hermitage Билла Браудера подал заявления властям четырех скандинавских стран, утверждая, что через Nordea прошли подозрительные деньги на $405 млн.
Швеция не стала вести расследование, остальные страны изучают вопрос

3/10

Mike Corder / AP

Rabobank
Расследование OCCRP выявило использование ряда европейских банков для перевода в 2006-2013 гг. средств через офшорные фирмы «Тройки диалог» (зачастую – с использованием счетов в Ukio). Среди них три крупнейших банка Нидерландов. На счет Heesen Yachts в Rabobank за строительство двух яхт было переведено 43 млн евро, сообщил нидерландский журнал De Groene Amsterdammer

4/10

Peter Dejong / AP

ABN Amro
На покупку и оснащение яхты у Heesen Yachts было переведено около 190 млн евро – через подразделение ABN Amro, которое в результате поглощения банка в 2007-2008 гг. оказалось у Royal Bank of Scotland.
Информации о том, что в Нидерландах начато расследование против местных банков, не появлялось

5/10

Peter Dejong / AP

ING Groep
Сотни миллионов евро прошли через московский офис ING, написала Trouw. Так, на счет кипрской Popat в Москве поступило почти 350 млн евро от компаний из сети «Тройки», в том числе более 250 млн евро – со счета Popat в Литве, куда деньги в тот же день пришли от панамских компаний. Что с ними стало дальше – неизвестно. В 2009 г. ING в Бельгии сообщил местному регулятору, что его счета в стране могли использоваться для отмывания денег из Ukio. Около 220 офшорных фирм, включая Popat, перевели так около 1,7 млрд евро в 2006-2009 гг., выяснили бельгийские следователи

6/10

Chris McGrath / Getty Images

Turkiye Garanti Bankasi
Через подразделение турецкого банка в Нидерландах прошло 200 млн евро, отправленных из двух литовских банков, участвовавших в сети «Тройки», сообщили нидерландские СМИ

7/10

Michael Probst / AP

Deutsche Bank
Более $889 млн поступило в 2003-2017 гг. со счетов банка на счета фирм, связанных с «Тройкой», сообщила Süddeutsche Zeitung со ссылкой на OCCRP. Deutsche также был банком-корреспондентом для эстонского филиала Danske

8/10

Евгений Разумный / Ведомости

Raiffeisen Bank International (RBI)
Hermitage Браудера подал заявление в прокуратуру Австрии, утверждая, что через банк было переведено $634 млн из Ukio и эстонского подразделения Danske. Raiffeisen участвовал в отмывании денег, полученных в результате налогового мошенничества в России, и игнорировал подозрительные операции, настаивает Браудер.
RBI начал внутренне расследование. Власти Австрии ранее расследовали некоторые подозрения в отмывании, но сочли их необоснованными

9/10

Lionel Cironneau / AP

Credit Agricole
В 2005-2012 гг. на счета Credit Agricole в Женеве в рамках более 500 трансфертов было переведено около $150 млн от компаний, связанных с «Тройкой», сообщила швейцарская Tages-Anzeiger со ссылкой на OCCRP. Счета были зарегистрированы на пять подставных офшорных компаний с одними и теми же руководителями

10/10

Самые популярные галереи

Фото


    Досуг

    Какое искусство показывают в ГУМе

    На фестивале «Черешневый лес» можно увидеть работы современных российских художников и фотовыставку Владимира Сычева


    Культура

    На ВДНХ открылась выставка Музея Рерихов

    Более 400 произведений будут представлены в постоянном режиме


    Линии жизни

    Кадр дня

    Каким увидели этот день фоторепортеры


    Досуг

    Празднование Пасхи

    Как в России отмечают главный христианский праздник


    Досуг

    Как украсили Москву к Пасхе

    В столице проходит фестиваль «Пасхальный дар»


    Власть

    Путин, Дуров и другие. Кого «Ведомости» и их читатели выбрали героями 20-летия

    Подводим итоги спецпроекта «Персона 20-летия»


    Безопасность и право

    Пожар на территории завода – производителя ракет «Сармат» и «Синева»

    Рядом с «Красмашем» загорелся склад холодильников

Источник: vedomosti.ru

Добавить комментарий